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杭州杭氧股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-11-06 15:19:08 来源:塔尕刘斜资讯

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.临时股东大会期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次会议的提案1需要通过特别决议。

二.会议通知

2019年8月28日,《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网披露了杭州航阳股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知。

三、会议的基本情况

1.召集人:公司董事会;

3.会议主持人:江明主席;

4.地点:浙江省杭州市临安区青山湖街祥福路799号杭州氧气有限公司临安制造基地行政楼a层会议室;

5.召集方式:现场投票和网上投票相结合的投票方式

网上投票时间:2019年9月16日至9月17日,其中:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月17日上午9: 30至11: 30、下午13: 00至下午15:00;通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00。

6.本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

四.出席会议

共有40名股东及股东代表出席了股东大会现场会议并参加了网上投票,代表675,291,838份有表决权股份,占公司964,603,777份有表决权股份的70.0072%。其中,现场投票股东及其代理人6人,代表有表决权股份526,586,707股,占公司有表决权股份总数964,603,777股的54.5910%;34名股东通过互联网投票,代表148,705,131份有表决权的股份,占公司964,603,777份有表决权股份的15.4162%。出席本次股东大会的股东及其代理人中,中小投资者36人(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外),代表53,623,214股有表决权股份,占公司964,603,777股有表决权股份的5.5591%。一些董事、监事、高级管理人员和证人律师出席了会议。

V.会上投票

1.修改公司章程的议案已经审议通过。

投票结果:674,579,388股获得通过,占本次会议有效投票股份总数的99.8945%。反对股712,450股,反对股数占与会有效有表决权股份总数的0.1055%;弃权0股。其中,中小投资者投票结果:同意52,910,764股,同意股份占中小投资者有效投票股份总数的比例为98.6714%;对立股712,450股,占中小投资者有效表决权股份总数的比例为1.3286%;弃权0股。

这项议案是一项特别决议议案,已获出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2.修订投资、融资和担保管理系统的建议得到审查和批准。

投票结果:674,579,388股获得通过,占本次会议有效投票股份总数的99.8945%。反对股712,450股,反对股数占与会有效有表决权股份总数的0.1055%;弃权0股。

六.证人律师的意见

股东大会由浙江侧田律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书。法律意见认为,股东大会的召开和召集程序、与会者和召集人的资格、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。投票结果合法有效。

七.供参考的文件

(1)与会董事签署并确认的杭州航阳股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

(2)浙江侧田律师事务所律师出具的浙江侧田律师事务所关于2019年杭氧股份有限公司第二次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

杭州航阳有限公司董事会

2019年9月17日

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