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新运博在线娱乐开户 - 中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

2020-01-11 15:55:36 来源:塔尕刘斜资讯

新运博在线娱乐开户 - 中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

新运博在线娱乐开户,证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2019-079

债券代码:143285 债券简称:g17风电1

债券代码:143723 债券简称:g18风电1

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第六次会议于2019年10月18日以电子邮件形式发出会议通知,于2019年10月28日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名,实际参加表决董事八名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、通过了《公司2019年第三季度报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、通过了《关于投资建设中节能五峰牛庄120mw风电场项目的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东大会审议批准。

(一)同意公司投资建设中节能五峰牛庄120mw风电场项目(以下简称五峰牛庄项目),总投资为107,823.15万元。

(二)同意公司全资子公司中节能(五峰)风力发电有限公司(以下简称五峰风电)作为五峰牛庄项目的建设主体开展相关工作,公司随着建设项目进度的用款需求逐步对五峰风电增加资本金,增资总额不低于21,600.63万元。

(三)同意以公司或五峰风电为贷款主体,向金融机构申请贷款不高于86,222.52万元,用于五峰牛庄项目的建设。

(四)如果以五峰风电为贷款主体,同意公司为其提供相应的担保,担保总额不超过86,222.52万元,同意在该项目建成以后,以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。

上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。

(五)同意授权公司管理层全权负责五峰牛庄项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关情况。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2019年10月29日披露的《对外投资公告》(公告编号:2019-080)、《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-081)。

三、通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年11月14日(星期四)13:30,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第五次临时股东大会,股权登记日为2019年11月8日(星期五)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2019年10月29日披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-082)。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董事会

2019年10月29日

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